Русский Английский Немецкий Французский Итальянский

8 (49238) 2-15-65
 Факс -->  2-10-62

601481 Владимирская область, город Гороховец, ул.Ленина , д.93

Наумов Дмитрий Викторович

Наумов Дмитрий Викторович

Глава администрации Гороховецкого района

График приема граждан

Проведена проверка в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов,

28 апреля 2021

Прокуратурой района проведена проверка в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию экстремистской деятельности и терроризма.
Установлено, что индивидуальный предприниматель Г. осуществляет деятельность по предоставлению посреднических услуг при купле-продаже нежилого и жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе.
В нарушение требований действующего законодательства предприниматель не принял мер по постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу и по разработке правил внутреннего контроля, также не назначил специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля.
По итогам проверки 21.01.2021 прокурором района внесено представление в адрес индивидуального предпринимателя Г., которое рассмотрено и удовлетворено, 1 должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Кроме того, по постановлению прокурора МРУ Росфинмониторинга по ЦФО признало Г. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.15.27 КоАП РФ, назначено административное наказание в виде предупреждения.
 
Прокурор района
старший советник юстиции                                           А.А. Антонов
 
 
 
О.М. Зевакин, тел.8(49238) 2-43-52
Сообщение об ошибке
Закрыть
Отправьте нам сообщение. Мы исправим ошибку в кратчайшие сроки.
Расположение ошибки:
Текст ошибки:
Комментарий или отзыв о сайте: